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  保密的指定遗传口令:000567 保密的缩写词:海德分开 公报号:2018- 044号

  威廉希尔公司实业分开有限公司说起

2017年度隐名大会提示关照

公司和董事会的极度的构件都许诺了我的真实使满意。、正确、满的,无虚伪记载。、给错误的劝告性提到或成功地举止文雅且有教养的女子。

2018年4月28日公司、5月4日,柴纳保密的报。、保密的时报与来潮书信网(以下缩写词)、说起网站述说的叫进来 2017每一年度隐名大会的关照》(公报号:2018-032号)、《威廉希尔公司实业分开有限公司说起增进2017每一年度隐名大会暂时提议暨召集2017每一年度隐名大会增刊关照的公报》(公报号:2018-042号)。隐名大会采取现场开票与建立任务关系开票相结合的方法。这家公司如今在闭会。 2017 年度隐名大会的公司或企业书信列举如下:

  一、降神会的基本局面

1。隐名大会:威廉希尔公司实业分开有限公司2017每一年度隐名大会。

2。叫进来人:董事会

2018年4月26日,公司八分之一届董事会第十六次降神会深思经过《说起召集2017每一年度隐名大会的提议》。

三。隐名大会已深思经过董事会深思经过。,降神会叫进来、这么顺序是适合法度的。、行政规章、隐名大会规章和《上市公司条例》的规则,叫进来人的资历是合法无法律效力的。。

4。降神会日期和工夫:

(1)现场降神会工夫:2018年5月21日(周一)后部14:50。

(2)建立任务关系开票工夫:2018年5月20日至5月21日,经过,经过深圳保密的买卖所事务处理零碎建立任务关系开票的工夫为:2018年5月21日9:30至11:30 和13:00—15:00;Shenz经过建立任务关系开票零碎开票的详细工夫:2018年5月20日后部15:00至2018年5月21日后部15:00在该持续的时间的一点工夫。。

5。降神会叫进来:隐名大会采取现场开票与建立任务关系开票相结合的方法。

6。降神会完全符合日期:2018年5月14日(周一)

7。与的:

  (1) 于股权完全符合日后部收盘时在柴纳保密的完全符合结算有限责任公司深圳分行完全符合在册的公司全部局面权益股隐名均有权列席隐名大会,并可以以封面付托代理人列席降神会和与投票,隐名代表不得变成公司的隐名。。

(2)公司董事、监事和高级管理员工。

(3)公司记住的法学家。

(4)否则员工该当列席隐名大会;。

7。任务场地会场:北京市西城区宣武门西大街127号A座办公楼二楼降神会室

  二、降神会深思

  这次降神会深思属于公司隐名大会当权者广袤,适合法度、道路细则和道路,被公司八分之一届董事会第十六次、十七次降神会深思,事项正确、到期。

1。票据专门名称:

  (1)深思《公司2017年度董事会加工语句》;

(2)深思2017年度中西部及东部各州的县议会的加工语句。;

(3)深思公司决算表2017份。;

(4)对公司2017利润分配预调的深思。;

  (5)深思《公司2017每一年度报道全文及摘要》;

  (6)深思《公司说起分店拟授予创建市场化负债局面转股权基金并与河南神火部队有限公司附属的分店债转股展现的提议》;

  (7)深思《说起记住公司2018年度审计机构的提议》;

(8)对公司2018融资平面图的提议停止深思。;

  (9)深思《说起公司2018年度不相干的正当理由态度估计的提议》;

(10)说起负债局面融资普通保证的提议的深思;

(11)思索签名一家全资分店和永泰<债转股合作协议>

关系买卖法案;

(12)说起调解票据限额的提议的深思;

(13)深思新被选的八分之一届董事会的提议

  三、当播音员局面

  1.下提议详细使满意详见公司于2018年4月28日及2018年5月4日在《保密的时报》、《柴纳保密的报》和《来潮书信网》公报。

2。(9)项下的是你这么说的嘛!事项是特殊成功实现的事。,列席隐名大会的隐名表决权为:。

是你这么说的嘛!(11)次降神会的移动由Yongt的重大利益隐名本着良心的。、海南襄垣授予有限公司、海南新海基授予有限公司为公司同样的人把持人,隐名大会深思是你这么说的嘛!提议时,永泰部队有限公司、海南襄垣授予有限公司与海南新海基授予有限公司须躲避投票。

  四、提案编码

  ■

  五、降神会完全符合等事项

1。招收工夫:有资历与降神会的隐名,请于2018年5月18日(星期五)9:30到12:00,后部14:30:17:00招收。

2。招收地址:北京市西城区宣武门西大街127号A座办公楼二楼。

三。招收制作模型:

(1)天然隐名完全符合:天然人隐名亲自列席降神会。,我要出示学位证。、保密的账卡及招收完全符合证实;列席降神会的付托代理人,被存放人我要出示学位证。、保证人的保证实和学位证副本、保密的账卡、分开证实完全符合。

(2)公司隐名完全符合:社团隐名由议员代表。。列席降神会的破产公断人,我要出示学位证。、保密的账卡、法定议员售票、插上插头隐名单位海豹的营业执照硬拷贝和分开证实完全符合;列席降神会的付托代理人,代理人我要出示学位证。、社团隐名单位依法期的法定议员售票、封面保证实和隐名的商业秘密硬拷贝。

  (3)外边隐名可凭是你这么说的嘛!证件或证件的描绘或写字母于停止完全符合(但应在列席降神会时送交是你这么说的嘛!证实材料最初的)。

  4. 关联方法

  关联电话:010-63211809 63211873;

  关联描绘:010-63211809;

  关联地址:北京市西城区宣武门西大街127号A座办公楼二楼;

  邮递区号:100031;

  关联人: 姚军飞、何燕。

5。降神会将进行良久。,与的交通、膳宿费。

6。建立任务关系开票期,譬如,在线开票零碎对成功地紧急情况的引起。,则这次隐名大会的审核按当天关照停止。

  六、与网上开票的详细顺序

在隐名大会上,隐名可以经过深圳保密的买卖所事务处理零碎停止开票。:)与开票,互联网网络开票的运作仪式载于附件1。。

  七、备查证件

  1.威廉希尔公司实业分开有限公司八分之一届董事会第十六次降神会成功实现的事;

  2.威廉希尔公司实业分开有限公司八分之一届董事会第十七次降神会成功实现的事;

三。孤独董事的看法。

  附件:1。与网上开票的详细操作顺序;

  2. 威廉希尔公司实业分开有限公司2017每一年度隐名大会保证付托书

  威廉希尔公司实业分开有限董事会

5月15日二18

  附件1:

与网上开票的详细操作顺序

  一、建立任务关系开票顺序

1。开票指定遗传口令:360567

2。开票缩写:海德开票

三。填写选票或通过投票选出。

非积聚开票提案,开票看法:满意、喜欢、反、弃权;

积聚开票提案,填写申请求职者的开通过投票选出。。隐名应原因其在EAC说话中肯开通过投票选出停止投票。,隐名开票的通过投票选出大于通过投票选出。,手势部队的选中的开票被以为无法律效力。。设想你不满意、喜欢申请求职者的看法,申请求职者可以投0票。;

隐名投票的普通移动。,被对待对极度的否则提案表达相反看法,此外积聚。

隐名们就普通移动和详细提案反复投票。,以第一无法律效力开票为准则。。设想隐名率先开票投票详细提案。,再次开票投票总提议。,已投票的详细提案的投票看法霉臭:,否则非投票提案该当本遗传物质的开票看法。;譬如,先对普通移动停止投票。,再次对详细提案停止投票。,以普通移动的投票看法为准。。

  二、深圳保密的买卖所买卖名人投票顺序

  开票工夫:2018年5月21日9:30至11:30 和13:00—15:00。

隐名可登录保密的公司买卖客户开票投票。

  三、深圳市场占有率网上开票投票顺序

  互联网网络开票零碎开端开票的工夫为2018年5月20日(现场隐名大会召集前一日)后部3:00,完毕工夫为2018年5月21日(现场隐名大会完毕当天)后部3:00。

隐名经过建立任务关系开票零碎开票。,需如《深圳保密的买卖所授予者建立任务关系上菜用具学位识别事情率直的(2016年校订)》的规则致力于学位识别,博得深圳保密的买卖所数字证实或深圳市场占有率EXC。在建立任务关系开票零碎中可以反省特定的的识别奔流。。

本所博得的上菜用具的隐名口令或数字证实,你可以经过深圳的网上开票零碎完全符合开票。。

  附件2:

  威廉希尔公司实业分开有限公司

2017年度隐名大会保证实

  兹付托________________(老师/举止文雅且有教养的女子)代表本公司/本人列席威廉希尔公司实业分开有限公司2017每一年度隐名大会,代表他们行使开票权。。

客户/专门名称专门名称: 扣留分开的客户数:

客户营业执照号码/学位证号码:

次要市场占有率认为:

受信托的姓名:

受信托的的营业执照号码/学位证号码:

公司/本人对暂时移动的投票看法:

  ■

  注:

1。受信托的在今年的受信托的的保证指导原则、“反”、弃权箱下的箱应占主导地位。,对同样的人事项的成功实现的事,缺勤几何保证的意义是。。设想存放人对公司或企业深思事项的投票不作详细意义是或许对同样的人项深思事项有多项保证意义是的,则对待受信托的可以如本人的意义投票。 付托社团,单位压印应插上插头压印。。

2。积聚开票名人的提议,在“付托数”项下填写申请求职者的开通过投票选出。,隐名可以对等地向申请求职者配电选票。,它也可以任性分求出比值申请求职者。,但总通过投票选出不得超越必然的通过投票选出。。设想他不满意、喜欢这么申请求职者,他将投0票。。

三。保证付托书的无法律效力期。:从签名保证实之日起到比较期完毕。

4。保证实硬拷贝或是你这么说的嘛!体式硬拷贝无法律效力。

客户签名(盖印):

  付托日期:2018年 月 日

  保密的指定遗传口令:000567 保密的缩写词:海德分开 公报号:2018- 045号

  威廉希尔公司实业分开有限公司说起

实业完全符合招收公报

公司和董事会的极度的构件都许诺了我的真实使满意。、正确、满的,无虚伪记载。、给错误的劝告性提到或成功地举止文雅且有教养的女子。

  经柴纳保密的人的监督管理协商会议《说起审读威廉希尔公司实业分开有限公司非由于发行市场占有率的批》(证监批准[2018]295号),威廉希尔公司实业分开有限公司(以下缩写词“公司”)向永泰部队有限公司(以下缩写词“永泰部队”)非由于发行人民币权益股290,964,777股,它于2018年4月13日在深圳保密的买卖所上市。。公司招收本钱为151,200,000元人民币变动为442,164,777元人民币。。,总公平151,200,000股增至442,164,777股。

  原因公司2016年2月3日召集2016年第一暂时隐名大会深思经过《说起提请隐名大会保证董事会及其保证人士全权大使的致力于这次非由于发行任务互插约定的提议》、2017年2月3日召集2017年第一暂时隐名大会深思经过《说起延伸隐名大会保证董事会及其保证人士全权大使的致力于这次非由于发行任务互插约定无法律效力期的提议》及2018年1月24日第一暂时隐名大会深思经过的《说起再次延伸保证董事会及其保证人士全权大使的致力于这次非由于发行任务互插约定无法律效力期的提议》等互插提议的保证,公司已招收实业招收本钱。眼前,本公司填写是你这么说的嘛!实业招收完全符合,并腰槽海南市政颁布的《营业执照》。变动后,公司招收本钱和实收本钱变动为442,164,777元人民币。。,否则实业完全符合书信抚养不变性。。

本公报!

  威廉希尔公司实业分开有限公司

  董 事 会

二5月15日18

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