广宇集团:关于召开2009年度股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

广宇一营:大约召集2009年度同伴大会的圆形的

    保密的行为准则:002133保密的省略:广宇一营 公报编号:(2010)009

广宇一营兴趣有限公司大约召集2009年度同伴大会的圆形的

公司与董事会、监事、高级支配人员誓言公报的现实、严格与完整性,公报正中鹄的虚伪记载、对给错误的劝告性国务的或显著的脱漏负责任。

兴趣有限公司次货届讨论会董事会五十分之一次讨论会

定于2010年2月26日(星期五)召集2009年度同伴大会,讨论会的相干事项列举如下

一、同伴大会讨论会的基本条款

1、讨论会召集时期:

(1)现场讨论会时期:2010年2月26日(星期五)午前9时。

(2)办法开票时期:2010年2月25日至2010 2月26日。执政的:经过深圳保密的交易所贸易体系停止办法开票的详细时期为2010年2月26日的9∶30—11∶30和13∶00—15∶00。经过深圳保密的交易所互联网网络开票零碎停止办法开票的起止时期为2010年2月25日午后15∶00至2010年2月26日午后15∶00的任性时期。

2、截止过户日期:2010年2月22日

3、位置:杭州市平海上航道8号508讨论会室

4、讨论会会议召集人:董事会

5、讨论会状况:同伴大会采取现场使化合的办法。公司将经过深圳保密的交易所贸易体系和互联网网络开票零碎向公司同伴赡养办法体现的开票平台,公司同伴可以在办法开票时期内经过深圳保密的交易所的贸易体系或互联网网络开票零碎行使投票数。

6、接合处讨论会的办法:公司同伴可是选择现场开票(现场开票可以付托代理人代替开票)和办法开票正中鹄的一种当选而尚未就职的办法,后果在同一事物投票数中停止反复开票,则最初开票确定。

7、公报:这次同伴大会召集前召集,该公司将于2010年2月23日宣布公报。。

二、同伴大会的女朋友

1、同伴对齐日期为2010年2月22日。。截止过户日期在中国保密的对齐广宇一营兴趣有限公司 2009年度同伴大会圆形的2结算有限责任公司深圳分行对齐在册的本公司同伴,均有权以本圆形的发布的办法列席这次同伴大会及接合处当选而尚未就职的;因故不克不及亲自列席现场讨论会的同伴可写成文字的付托代理人列席和接合处当选而尚未就职的(该同伴代理人可不用是公司的同伴),或与办法开票时的办法开票时期。

2、公司董事、监事和高级支配人员。

3、公司维修服务的领队、保举代议制的。

三、同伴大会认为如何的鸟嘴相接触

1、2009年度董事会加工语句

2、2009年度中西部及东部各州的县议会加工语句

3、2009年度财务流言蜚语

4、年度公报2009和2009年度公报摘要。

5、2009年度利润分配图谋

6、大约2009年度募集资产运用条款特殊流言蜚语的鸟嘴相接触

7、大约对齐会计公司续展的鸟嘴相接触

8、付托董事会提高某人的地位滋生地投入的鸟嘴相接触

9、大约提早运用资产的流言蜚语的提名

10、修正投入者相干必然要穿戴的的鸟嘴相接触

11、大约修正公司条例的鸟嘴相接触。

提案缺席运用积聚开票身体。。

公司的孤独董事将流言蜚语同伴大会。。

大约次货届董事会五十分之一次讨论会终结的公报、公司次货届讨论会

中西部及东部各州的县议会第十五次讨论会公报(公报)、《2009岁岁度公报摘要(2010-007号公报)》详见2009年2月1日《保密的时报》和巨潮物网()。2009年度公报、2009年度募集资产运用条款特殊流言蜚语、前一次募集资产运用条款的流言蜚语细说了I。投入者相干支配与溶液

四的十九岁届二审董事会认为如何经过,见2010-02公报,外面的零碎全文细说

看大潮物网。广宇一营兴趣有限公司2009年度同伴大会公报3

四、这次同伴大会现场讨论会的对齐办法

1、对齐手续:

(1)公司同伴应持单位参考、营业执照硬拷贝、覆盖扁囊药剂的法定代议制的付托付托书或公司代表售票及列席容貌份证处理对齐手续。

(2)自然人的主人有钱人本身的地位证。、的股本认为卡;付托代理人有钱人地位证、付托付托书、客户的股本认为卡的对齐手续。

(3)本国同伴可以经过信或许肖像画法停止对齐。,同伴应周到的填写同伴对齐表,为了对齐和使无效。肖像画法在2010年2月24天17:00先前送到公司。

讨论会重要官职。来书请寄:浙江省杭州市平海上航道8号503室公司董讨论会重要官职,邮递区号:

310006(信封上请划出同伴大会一词)。

2、对齐时期:2010年2月23日、24天,九点11:30,13:30到午后十七点

3、对齐位置和联系办法

浙江省杭州市平海上航道8号503室公司董讨论会重要官职

听筒:0571-87925786肖像画法:0571-87925813节目主持人:华欣、方珍慧、曹承朋

五、倚靠事项:住宿费、通讯费及倚靠费。

六、与办法开票的同伴地位验明与开票顺序这次同伴大会向同伴赡养办法式的开票平台,办法开票包孕贸易体系开票和办法开票。,办法开票顺序列举如下

(1)贸易体系的开票开刀过程

1、经过深圳保密的交易所贸易体系停止办法开票的详细时期为2010年2月26日的9∶30—11∶30和13∶00—15∶00。

2、开票时代,贸易体系将以开票的股本的体现上市。,同伴经过购得布告开票当选而尚未就职的事项。。

开票保密的行为准则 保密的省略 惩处轴承 补进价钱362133广宇开票 补进 对应申报价钱

3、同伴当选而尚未就职的的详细顺序是:

(1)输出补进指挥的;广宇一营兴趣有限公司 2009年度同伴大会圆形的4

(2)输出保密的行为准则362133

(3)进入同伴大会下的同伴大会讨论会号,1元代表广告1,2元代表广告2,接连着类推。广告上将的申报价钱相当于100元。,代表马上开票同意所非常鸟嘴相接触。。每张属于可能胜出者行列之内的实质性的申报价钱详细列举如下

鸟嘴相接触的鸟嘴相接触相当于申报价钱的普通提名。所非常

1年度董事会加工语句20091元

2《2009年度中西部及东部各州的县议会加工语句》 2元3《2009年度财务流言蜚语》 3元42009年度公报和《2009岁岁度公报摘要》 4元52009年度利润分配图谋 5元62009年度募集资产运用条款特殊流言蜚语 6元7大约续聘会计公司的鸟嘴相接触 7元8

董事会付托提高某人的地位滋生地一事的讨论

案8元9《前番募集资产运用条款流言蜚语》 9元10大约修正《投入者相干必然要穿戴的》的鸟嘴相接触 10元11大约修正公司条例的鸟嘴相接触 11元

(4)着陆校长人数参考当选而尚未就职的,实质性的兴趣申报数,详细列举如下表:

开票看的典型支持宣布兴趣的等于

(5)使无效开票市政维修服务机构的取得

4、计数原理

在买票时,同一事物当选而尚未就职的可是在现场和O中选择无论哪个一种开票办法。,后果反复开票,经过最初开票。

5、有关注意事项:

(1)不克不及去掉办法开票

(2)对同一事物当选而尚未就职的事项的当选而尚未就职的,可是申报一次。,屡次申报的以最初为准;广宇一营兴趣有限公司 2009年度同伴大会圆形的5

(3)投票数经过该贸易体系并经过,经过最初开票;

(4)后果需求查询开票后果,请在深圳保密的交易所网上开票零碎对齐,点击开票查询效能,你可以看一眼独特的开票的后果。,或保密的公司贩卖部对UPO的质询。

(二)办法开票顺序的运用

1、着陆《实施细则》的规则,同伴可以运用维修服务密码电文或数字证明停止验明。

(1)敷用药维修服务密码电文的流动登陆网址: .的“密码电文维修服务地方官的任期”:填写“姓名”、保密的认为号码、地位证号码及倚靠物,设置6-8位维修服务密码电文;后果应用顺序成,则零碎。

(2)活化作用维修服务密码电文;同伴购得的股本的办法,用活化作用反省码活化作用维修服务密码电文。

补进保密的 补进价钱 补进股数3699991元 4位数字的“活化作用校验码”该维修服务密码电文需求经过贸易体系活化作用后运用。后果维修服务密码电文活化作用命令在午前11:30在前方收回。,当天午后13∶00那就够了运用;如维修服务密码电文活化作用指挥的午前11∶30后收回的,次货天可以运用。维修服务密码电文活化作用的俗僧无效性,在与倚靠办法开票时不用重行活化作用。

后果密码电文活化作用降低价值,则可以经过贸易体系流言蜚语。,减少后再敷用药,失去法与活化法相似。。敷用药数字证明时,敷用药可向深圳保密的物公司或其。

咨询听筒:075 5-83249016。

2、同伴着陆密码电文或数字证明进入网站。

(1)登录,在“股票上市的公司同伴大会列表”选择“广宇一营兴趣有限公司2009年度同伴大会开票”;

(2)进入后点击开票登录,选择要登录的用户名和密码电文,输出您的“保密的账号”和“维修服务密码电文”;已申请数字证明的投入者可选择CA证明登录;

(3)进入后点击开票,着陆网页促使停止实质性的开刀;广宇一营兴趣有限公司 2009年度同伴大会圆形的6

(4)使无效并发送当选而尚未就职的后果;。

3、投入者经过深圳保密的交易所互联网网络开票零碎停止办法开票的起止时期为2010年2月25日午后15∶00至2010年2月26日午后15∶00间的任性时期。

本公报。

光宇一营兴趣有限公司董事会

2010年2月1日广宇一营兴趣有限公司 2009年度同伴大会圆形的7附件:

(一) 同伴参会对齐表姓 名 地位证号码同伴账号 持 股 数联系听筒 信箱地址 邮 编广宇一营兴趣有限公司 2009年度同伴大会圆形的8

(二)付托付托书兹全权代表付托 行医/鸨母代表个人(本公司)列席广宇一营兴趣有限公司2009年度同伴大会,代表个人(公司),we的所有格形式将开票列举如下

序列号鸟嘴相接触反弃权。

1年度董事会加工语句2009

2《2009年度中西部及东部各州的县议会加工语句》3《2009年度财务流言蜚语》42009年度公报和《2009岁岁度公报摘要》52009年度利润分配图谋62009年度募集资产运用条款特殊流言蜚语7大约续聘会计公司的鸟嘴相接触8

大约付托董事会2010年度新增滋生地投入及项

目公司投入安置的鸟嘴相接触9《前番募集资产运用条款流言蜚语》10大约修正《投入者相干必然要穿戴的》的鸟嘴相接触11大约修正公司条例的鸟嘴相接触付托同伴姓名及署名: 地位证或营业执照号码:

基金基金有钱人人有钱人的兴趣数:账目

代销人署名:付托人的地位证号码

付托日期:

脚注:

1、本付托书的无效期为:。

2、单位付托必然要加在单位扁囊药剂上。。

3、付托书硬拷贝或外面的体式的硬拷贝均无效。。

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