广宇集团:关于召开2009年年度股东大会的提示性公告_白云山(600332)_公告正文_财经

广裕指环:2009届年会点明传单

    保密的加密:002133保密的缩写:广宇指环 公报编号:(2010)011

广宇指环家畜有限公司向前传唤2009一年一年地度合伙大会的点明性公报

公司与董事会、监事、高级施行人员干杯公报的现实、诚实与完整性,公报射中靶子虚伪记载、对给错误的劝告性宣布或杰出的未顾及负责任。

家畜有限公司以第二位届降神会董事会第五十的次降神会

年度合伙大会将于2010年2月26日(星期五)传唤。,该公司于2010年2月1日进入保密的时报。、《奇纳保密的报》、《上海保密的报》、《保密的日报》和巨潮交流网上登载了《广宇指环家畜有限公司传唤2009一年一年地度合伙大会的传单》,主要成分LIS合伙大会的整齐的、公司条例的规则,现传单传唤合伙大会。

一、合伙大会降神会的基本处境

1、降神会传唤工夫:

(1)现场降神会工夫:2010年2月26日(星期五)午前9时。

(2)零碎开票工夫:2010年2月25日至2010 2月26日。里面的:经过深圳保密的交易所事务处理零碎停止零碎开票的详细工夫为2010年2月26日的9∶30—11∶30和13∶00—15∶00。经过深圳保密的交易所互联网网络开票零碎停止零碎开票的起止工夫为2010年2月25日后部15∶00至2010年2月26日后部15∶00的任性工夫。

2、截止过户日期:2010年2月22日

3、名列前茅:杭州市平航线8号508降神会室

4、降神会会议召集人:董事会

5、降神会样品:合伙大会采取现场嫁的方式。公司将经过深圳保密的交易所事务处理零碎和互联网网络开票零碎向公司合伙预备零碎状态的开票平台,公司合伙可以在零碎开票工夫内经过深圳保密的交易所的事务处理零碎或互联网网络开票零碎行使投票。

6、结合降神会的方式:公司合伙可是选择现场开票(现场开票可以付托代理人代替开票)和零碎开票射中靶子一种由舆论决定方式,同样的投票呈现反复由舆论决定的以头等广宇指环家畜有限公司 2009一年一年地度合伙大会的点明性公报2次开票成实现的事为准。

二、合伙大会的抱反感

1、合伙自动记录器日期为2010年2月22日。。截止过户日期在奇纳保密的自动记录器结算有限责任公司深圳分行自动记录器在册的本公司合伙,均有权以本传单颁布的方式列席这次合伙大会及结合由舆论决定;因故不克不及亲自列席现场降神会的合伙可写成文字的授权证代理人列席和结合由舆论决定(该合伙代理人可不用是公司的合伙),或分担者零碎开票时的零碎开票工夫。

2、公司董事、监事和高级施行人员。

3、公司保持的募捐人、保举典型的。

三、合伙大会仔细考虑的向某人点头或摇头示意

1、2009年度董事会加工语句

2、2009年度中西部及东部各州的县议会加工语句

3、2009年度财务揭晓

4、年度公报2009和2009年度公报摘要。

5、2009年度利润分配策划

6、向前2009年度募集资产应用处境特殊揭晓的向某人点头或摇头示意

7、向前指示会计事务所续展的向某人点头或摇头示意

8、授权证董事会养育降临装饰的向某人点头或摇头示意

9、向前提早应用资产的揭晓的移动

10、修正装饰者相干施行的向某人点头或摇头示意

11、向前修正公司条例的向某人点头或摇头示意。

提案心不在焉应用积聚开票社会事业机构。。

公司的孤独董事将揭晓合伙大会。。

向前以第二位届董事会第五十的次降神会结果的公报、公司以第二位届降神会

中西部及东部各州的县议会第十五次降神会公报(公报)、《2009一年一年地度揭晓摘要(2010-007号公报)》详见2009年2月1日《保密的时报》和巨潮交流网(http://)。2009年度公报、2009年度募集资产应用处境特殊揭晓、《上次募集资产应用处境揭晓》详见巨潮交流网广宇指环家畜有限公司 2009一年一年地度合伙大会的点明性公报3(http://)。装饰者相干施行与体格

四的十九点钟届二审董事会仔细考虑经过,见2010-02公报,过去的零碎全文解释

看大潮交流网(http)。

四、这次合伙大会现场降神会的自动记录器方式

1、自动记录器手续:

(1)公司合伙应持单位引用、营业执照硬拷贝、插上插头扁囊药剂的法定典型的授权证付托书或公司代表纪念品及列席身体份证操纵自动记录器手续。

(2)自然人的主人缠住本身的状态证。、自有资本记述卡;授权证代理人缠住状态证、授权证付托书、客户自有资本记述卡的自动记录器手续。

(3)陌生合伙可以经过写字母于或许描绘停止自动记录器。,合伙应世故的填写合伙自动记录器表,为了指示和不经宣誓而庄严宣布。描绘在2010年2月24天17:00先前送到公司。

降神会办公楼。来书请寄:浙江省杭州市平航线8号503室公司董降神会办公楼,邮递区号:

310006(信封上请表明合伙大会一词)。

2、指示工夫:2010年2月23日、24天,九点11:30,13:30到后部十七点

3、自动记录器名列前茅和联系交流

浙江省杭州市平航线8号503室公司董降神会办公楼

以电话传送:0571-87925786描绘:0571-87925813使接触:华欣、方珍慧、曹承朋

五、倚靠事项:住宿费、车费及倚靠费。

六、分担者零碎开票的合伙状态识别与开票顺序这次合伙大会向合伙预备零碎式的开票平台,零碎开票包孕事务处理零碎开票和零碎开票。,零碎开票顺序列举如下

(1)事务处理零碎的开票作用过程

1、经过深圳保密的交易所事务处理零碎停止零碎开票的详细工夫为2010年2月26日的9∶30—11∶30和13∶00—15∶00。

2、开票时代,事务处理零碎将以开票自有资本的状态上市。,合伙经过买国家的开票由舆论决定事项。。

开票保密的加密 保密的缩写 分配定位 补进价钱广宇指环家畜有限公司 2009一年一年地度合伙大会的点明性公报4362133广宇开票 补进 对应申报价钱

3、合伙由舆论决定的详细顺序是:

(1)进入买规则

(2)输出保密的加密362133

(3)进入合伙大会下的合伙大会降神会号,1元代表清单1,2元代表清单2,继续地类推。清单将一军的申报价钱相当于100元。,代表立刻开票同意所其中的一部分向某人点头或摇头示意。。每张对账单的相当的申报价钱详细列举如下

向某人点头或摇头示意的向某人点头或摇头示意相当于申报价钱的普通移动。所其中的一部分

1年度董事会加工语句20091元

2《2009年度中西部及东部各州的县议会加工语句》 2元3《2009年度财务揭晓》 3元42009年度公报和《2009一年一年地度揭晓摘要》 4元52009年度利润分配策划 5元62009年度募集资产应用处境特殊揭晓 6元7向前续聘会计事务所的向某人点头或摇头示意 7元8

董事会授权证养育降临一事的根究

案8元9《上次募集资产应用处境揭晓》 9元10向前修正《装饰者相干施行》的向某人点头或摇头示意 10元11向前修正公司条例的向某人点头或摇头示意 11元

(4)主要成分校长人数指的是由舆论决定,相当的家畜申报数,详细列举如下表:

开票风景的典型好感宣布家畜的编号

(5)不经宣誓而庄严宣布开票使服役的达到

4、计数规律

在买票时,同样的由舆论决定可是在现场和O中选择任何一个一种开票方式。,即使反复开票,经过头等次开票。广宇指环家畜有限公司 2009一年一年地度合伙大会的点明性公报5

5、有关注意事项:

(1)不克不及移居零碎开票

(2)对同样的挑出事项的由舆论决定,可是申报一次。,最早屡次国家的

(3)投票经过该事务处理零碎并经过,经过头等次开票;

(4)即使必要查询开票成实现的事,请在深圳保密的交易所网上开票零碎指示,点击开票查询效能,你可以看一眼关于个人的简讯开票的成实现的事。,或保密的公司贩卖部对UPO的质询。

(二)零碎开票顺序的应用

1、主要成分《实施细则》的规则,合伙可以应用服务性的密电码或数字证明停止识别。

(1)申请表格服务性的密电码的过程登陆网址: .的“密电码服务性的地方官的任期”:填写“姓名”、保密的记述号码、状态证号码及倚靠交流,设置6-8位服务性的密电码;即使应用顺序成,则零碎。

(2)使活动服务性的密电码;合伙买自有资本的方式,用使活动反省码使活动服务性的密电码。

补进保密的 补进价钱 补进股数3699991元 4位数字的“使活动校验码”该服务性的密电码必要经过事务处理零碎使活动后应用。即使服务性的密电码使活动命令在午前11:30过去的收回。,当天后部13∶00那就够了应用;如服务性的密电码使活动规则午前11∶30后收回的,以第二位天可以应用。服务性的密电码使活动的年深月久无效性,在分担者倚靠零碎开票时不用重行使活动。

即使密电码使活动减少,则可以经过事务处理零碎揭晓。,失败后再申请表格,降低价值法与活化法相似。。申请表格数字证明时,申请表格可向深圳保密的交流公司或其。

咨询以电话传送:075 5-83249016。

2、合伙主要成分密电码或数字证明进入网站。

(1)登录,在“股票上市的公司合伙大会列表”选择“广宇指环家畜有限公司2009年度合伙大会开票”;广宇指环家畜有限公司 2009一年一年地度合伙大会的点明性公报6

(2)进入后点击开票登录,选择要登录的用户名和密电码,输出您的“保密的账号”和“服务性的密电码”;已声请数字证明的装饰者可选择CA证明登录;

(3)进入后点击开票,主要成分网页点明做相当的的作用

(4)不经宣誓而庄严宣布并发送由舆论决定成实现的事;。

3、装饰者经过深圳保密的交易所互联网网络开票零碎停止零碎开票的起止工夫为2010年2月25日后部15∶00至2010年2月26日后部15∶00间的任性工夫。

本公报。

光宇指环家畜有限公司董事会

2010年2月23日

附件:

(一) 合伙参会自动记录器表姓 名 状态证号码合伙账号 持 股 数联系以电话传送 信箱门路 邮 编广宇指环家畜有限公司 2009一年一年地度合伙大会的点明性公报8

(二)授权证付托书兹全权大使的付托 修饰/夫人代表自己(本公司)列席广宇指环家畜有限公司2009年度合伙大会,代表自己(公司),敝将开票列举如下

序列号向某人点头或摇头示意反弃权。

1年度董事会加工语句2009

2《2009年度中西部及东部各州的县议会加工语句》3《2009年度财务揭晓》42009年度公报和《2009一年一年地度揭晓摘要》52009年度利润分配策划62009年度募集资产应用处境特殊揭晓7向前续聘会计事务所的向某人点头或摇头示意8

向前授权证董事会2010年度新增降临装饰及项

目公司装饰位置的向某人点头或摇头示意9《上次募集资产应用处境揭晓》10向前修正《装饰者相干施行》的向某人点头或摇头示意11向前修正公司条例的向某人点头或摇头示意付托合伙姓名及署名: 状态证或营业执照号码:

基金基金缠住人缠住的家畜数:导致

信托的署名:付托人的状态证号码

付托日期:

脚注:

1、本授权证明的无效期为:。

2、单位付托强制的加在单位扁囊药剂上。。

3、授权证明硬拷贝或过去的体式的硬拷贝均无效。。

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