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内蒙古伊犁地产组常备的股份有限公司

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2004年度公报

    内蒙古伊犁地产组常备的股份有限公司2004成年累月度公报

    展览目录

    一、要紧指出……………………………………………………………….3二、浅谈公司的基本理财声明………………………………………………………..3三、簿记员资料与事情资料汇总…………………………………………………..4四、备有变卦及合伙理财声明………………………………………………………7五、董事、监事和毕业班学生凑合着活下去参谋的………………………………………………..10六、公司凑合着活下去作文…………………………………………………………..13七、合伙大会简介……………………………………………………….15八、董事会音…………………………………………………………….16九、中西部及东部各州的县议会音…………………………………………………………….22十、要紧事项………………………………………………………………23十一、财务簿记员音…………………………………………………………24十二、备查用纸覆盖展览目录…………………………………………………………72

    2

    内蒙古伊犁地产组常备的股份有限公司2004成年累月度公报

    一、要紧指出

    1、董事会及其董事鉴定合格证、给错误的劝告性的报告或成地忽略,灵的可靠性、在四周个人的简讯和协同过失的精密和完整的性。2、董事会主席郑俊怀,因涉嫌挪用公款罪于2004年12月30日被公安机关家具阻止,不列席董事会相识。导演杨贵沁,因涉嫌挪用公款罪于2004年12月30日被公安机关家具阻止,不列席董事会相识。导演郭舜希,因涉嫌挪用公款罪于2004年12月30日被公安机关家具阻止,不列席董事会相识。3、现在称Beijing子午圈华正簿记员师事务所发行物无资格基准。4、公司副董事长李云青小姐,总统潘刚博士,总会计部门执行导演赵成霞小姐宣言:鉴定合格证今年公报中财务音的真实、完整的。

    二、浅谈公司的基本理财声明

    1、公司条例定中文命名:内蒙古伊犁地产组常备的股份有限公司公司英文命名:INNERMONGOLIAYILIINDUSTRIALGROUPCO.,LTD.公司英文命名缩写:NMYILI2、公司条例定代劳人:郑俊怀博士3、董事会secretary 秘书:张贤卓博士的联系方法:内蒙古省呼和浩特市金川开发区金丝路8号。:0471-36016213388888转0091电报传真:0471-3385666E-mail:ZXZ@公司纽带事务代表:李永平博士的联系方法:内蒙古省呼和浩特市金川开发区金丝路8号。:0471-36016213388888转0092电报传真:0471-3385666E-mail:liyongping@4、公司完整符合地址:呼和浩特市金川开发区金丝路8号使发作效果地址Inner:内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8号邮递区号:010080公司互联网网络网站:公司信箱:通信@ 5、报纸命名的公司通信指示:《上海纽带报》和《奇纳河纽带报》运送公司年度公报的奇纳河证监会命名网际网路网络网址:公司年度公报的放置:内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8号内蒙古伊犁地产组常备的有限董事会使发作效果室6、A公司费率:上海纽带发牌所A股:伊犁常备的股份有限公司证券代码:6008877、另外相关性通信公司的宁愿完整符合日期:1993年6月4日公司宁愿完整符合归还经登记借出的东西位:Hoh玉泉路源泉路4号31号公司归还经登记借出的东西日:公司于2003年7月30日变卦了完整符合位。:金传德市金丝路8号社团归还经登记借出的东西号:1500001001176公司税务归还经登记借出的东西号码:蒙古税字150104114153937

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公司对待的境内簿记员师事务所命名:现在称Beijing中泰公司境内簿记员师事务所使发作效果地址:长安大厦三层公司另外基本通信,No.:公司条例定代劳人郑俊怀博士、董事会secretary 秘书张明显博士和纽带事务代表李永平博士因涉嫌挪用公款罪于2004年12月30日被公安机关家具阻止。眼前,公司副董事长李云青小姐暂时掌管董事会任务;总统潘刚博士仔细负责的公司片面经纪;陈岩博士仔细负责的公司外观通信指示。,海南赵博士帮忙抛光了这项任务。,使具有特性联系方法、说某种语言的及电报传真地址至董事会secretary 秘书及、说某种语言的、相同的看待的电报传真是相似的的,电子邮件信箱地址是:chenyan@和zhaohainan@

    三、簿记员资料与事情资料汇总

    (一)本音期次要财务资料总获得净赚减去非惯常利弊得失后的净赚主营事情获得另外事情获得营业获得入伙进项按定量供给进项营业外进出净总值经纪灵活的发作的现钞流动量净总值现钞及现钞等价物净附带阐明额单位:元币种:古希腊城邦平民币378,878,

    (二)减去非惯常利弊得失进行控告和要点非惯常利弊得失进行控告分配额除公司引起外的另外资产发作的利弊得失各式各样的整队的内阁按定量供给偿还或采集并算进比拟期利弊得失的资产占用费短期入伙进项减去资产减值预备后的另外各项营业外进项、支出额以前年度早已计提各项减值预备的恢复原状所得税碰撞数商量单位:元要点币种:古希腊城邦平民币

    174,

(三)公司的次要簿记员资料和财务指标

次要簿记员资料次要事情进项毛获得净赚2004

    8,734,990,

钱币:古希腊城邦平民币

2002整理前整理

    4,010,092,

2003整理后

    6,299,333,

    整理前

    6,299,333,

这一时期差不多地超越了前一时期。

    

    4,010,092,

    4

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非惯常利弊得失减去的净赚

    216,477,

    183,296,

    183,296,

    

    149,621,

    149,621,

    2004年根儿总资产合伙权益经纪灵活的发作的现钞流动量净总值次要财务指标每股进项(片面摊薄)最新每股进项净资产进项率(片面摊薄)(%)减去非惯常利弊得失的净赚的净资产进项率(片面摊薄)(%)每股经纪灵活的发作的现钞流动量净总值每股进项(额外的使平衡)减去非惯常利弊得失的净赚的每股进项(片面摊薄)减去非惯常利弊得失的净赚的每股进项(额外的使平衡)净资产进项率(额外的使平衡)(%)减去非惯常利弊得失的净赚的净资产进项率(额外的使平衡)(%)

    4,850,390,

2003残冬腊月整理

    4,046,679,

    整理前

    4,026,265,

这一时期差不多地超越了前一时期。

    

2002残冬腊月整理

    2,898,543,

    整理前

    2,898,543,

    2004年

    

2003整理后

    

    整理前

    

这一时期差不多地超越了前一时期。

    

2002整理后

    

    整理前

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

2004残冬腊月每股净资产

    

2003残冬腊月整理

    

    整理前

    

这一时期差不多地超越了前一时期。

    

2002残冬腊月整理

    

    整理前

    

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主营事情进项增长,次要是因公司的面积,引起经销进项增长。经纪灵活的净现钞流动量同比增长,次要是鉴于奶户在这段时期取消信誉10,万元,及比拟期运用岸认付汇票和发牌认付汇票要点较大分歧的偿还钱币资产附带阐明。(四)按奇纳河证监会宣布献身于竞选的《由于发行纽带公司通信指示编报主力队员》第9号的问计算的净资产进项率及每股进项单位:元币种:古希腊城邦平民币净资产进项率(%)每股进项音期获得片面摊薄额外的使平衡片面摊薄额外的使平衡主营事情获得营业获得净赚减去非惯常利弊得失后的净赚

    (五)音期内合伙权益变卦理财声明及换衣发作因果相干单位:元

    进行控告期初数比拟期附带阐明比拟期附带阐明末端的数备有391,264,988资产公积999,201,盈余的281,754,法定公益金93,962,未分派获得278,842,

钱币:古希腊城邦平民币

    合伙权益商量

    1,951,062,

    13,994,

    83,695,

    23,912,

    239,129,

    336,818,

    212,812,

    212,812,

    391,264,988

    1,013,195,

    365,449,

    117,875,

    305,158,

    2,067,450,

    音期内资产公积附带阐明的发作因果相干:音期盈余公积增长发作因果相干剖析:咱们公司2004的净赚是239。,129,元,获得法定盈余10%的23,912,元,获得10%的合法公益金23,912,元,获得过剩盈余15%的35,869,元所致音期内未分派获得附带阐明的发作因果相干:音期内净赚附带阐明所致音期内未分派获得附带阐明的发作因果相干:音期内按净赚的10%获得法定盈余公积23,912,法定公益金23,912,元,以净赚的15%获得35的任性盈余,869,元,由于2004年合伙大会解决分派红利129,117,元日记过去某一特定历史时期的未鉴定入伙失败7,617,元,为本公司桩分店内蒙古青山乳业有限过失公司本音期内未鉴定的入伙失败,减去未鉴定的入伙失败后,合伙总计达,067,450,元

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    四、备有变卦及合伙理财声明

(i)备有1的变卦、证券变卦表格位:证券

萌芽值1、未上市常备的1、发起者在经过间的一份遗产:扣留国有股、扣留境内社团股、陌生社团股、社会社团股3股、内心职员持股4、毕业班学生证券或另外未上市证券商量133,554,278二、上市传阅1、古希腊城邦平民币权益股2、国际上市外资股3、陌生上市外资股4、另外上市传阅股占三。、常备的总计达391,264,988391,264,988257,710,710257,710,710133,554,278133,554,278133,554,278股权分派的增减,公积金转股增至另外证券的末端的重要性

    2、证券发行与上市(1)前三年的证券发行

    品种A股发行日期2002-08-21发行价钱(元)发行数48,961,424 2002—09—10上市日期

单位:证券钱币:古希腊城邦平民币发牌音管的日期和作者

    48,961,424

    2002年,奇纳河纽带人的监督凑合着活下去授予制裁(2002)第45号,公司补充48,961,A股424股,2002年8月21日询价与收买,发行价钱解决为古希腊城邦平民币/股。,经上海纽带发牌所制裁,2002年9月10日证券发行与传阅。(2)公司总股数与公司作文变卦、鉴于该公司证券的总计达和作文的换衣。(3)目前的内心职员持股理财声明。公司有。

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(二)合伙理财声明1、音末端的合伙总计达为28人。,739家非传阅股合伙50人,A股合伙传阅28,689户2户、流行音乐十大死唱片合伙持股单位:证券

    常备的类别常备的类别(已传阅或未传阅)未传阅未传阅已传阅已传阅已传阅合伙素养(国有合伙或外资合伙)另外另外另外另外另外另外

合伙姓名(全名)

年度增减

年根儿股权

    求出比值(%)

质押或上冻

    金信婚约入伙常备的股份有限公司呼和浩特市启元入伙股份有限公司博时重要性增长纽带入伙基金世纪纽带有限过失公司上证50发牌型开口式索引标志纽带入伙基金呼和浩特市华世商贸股份有限公司

    00011,757,33010,641,700

    56,057,48617,156,00012,897,42812,605,93010,641,700

    14.334.382.72

Freezing 56,057,486质押17,156,000未知未知未知承兑8,440,000冰冻的8,448,482质押6,600,000未知不明确的5,762,000

    0

    8,448,482

    

    未传阅

    内蒙古财信地产有限过失公司中信广场传统的分配额纽带入伙基金同益纽带入伙基金内蒙古元和地产常备的股份有限公司

    07,066,5826,370,7050

    7,240,0007,066,5826,370,7055,762,000

    

传阅不传阅,传阅不传阅

另陌生有合伙

    流行音乐十大死唱片合伙相干相干或分歧行动的阐明公司原始的大合伙金信婚约入伙常备的股份有限公司是公司第三大合伙博时重要性增长纽带入伙基金的凑合着活下去公司–博时基金凑合着活下去公司的合伙经过,公司的其他合伙不解决无论在诸如此类成绩。。公司次货大合伙呼和浩特市启元入伙股份有限公司的合伙与公司第六大合伙呼和浩特华世商贸股份有限公司的合伙暗中在相干相干。

    3、把持合伙与现实把持人简介(1):金信婚约入伙常备的股份有限公司代表:葛正完整符合资产:古希腊城邦平民币不漏水日期:1993年5月19日次要事情或凑合着活下去灵活的:收件人受命经纪审视,收件人管理权动产、实际养护及另外财富婚约事情;付托经纪相关性入伙答应的入伙基金事情,作为基金凑合着活下去公司发起人对待入伙基金事情;受命收件人;同行资产重组、并购与进行控告融资、公司理财、银行家的职业医生等媒介;乡下顾虑部门制裁的库存公司债、公司票据寄售事情;代劳财富凑合着活下去、运用表格与分配额;监护维修;信誉证、信誉考察与理财商量事情;岸存款、拆卸、融资雇用或入伙方法运用自有资产;用本人的财富为其余的提议保证保证;银行家的职业同性随时可收回的贷款;奇纳河古希腊城邦平民岸制裁的另外事情(在四周事情)。

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(2)现实把持人的公司命名:佟、入伙桩股份有限公司社团代表:作业处理码完整符合资产:古希腊城邦平民币不漏水日期:1999年4月30日次要事情或凑合着活下去灵活的:乡下法度、法规及策略性容许的外观入伙(3)桩合伙及现实把持人变卦理财声明本音期内公司桩合伙及现实把持人缺少发作变卦。(4)公司标题与把持权相干流程图

    4、另外持股在百分之十在四周的社团合伙使夭折本音末端的公司无另外持股在百分之十在四周的社团合伙。5、流行音乐十大死唱片传阅股合伙持股理财声明合伙命名博时重要性增长纽带入伙基金世纪纽带有限过失公司上证50发牌型开口式索引标志纽带入伙基金中信广场传统的分配额纽带入伙基金同益纽带入伙基金长盛生长重要性纽带入伙基金南风的避险增值价值基金久嘉纽带入伙基金流传技术大军入伙凑合着活下去股份有限公司兴业银行可兑换贷款混合型纽带入伙基金

年根儿扣留的证券数为12支。,897,42812,605,93010,641,7007,066,5826,370,7054,700,0003,982,0063,941,4003,730,0003,700,355

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物种(A)、B、H股或另外A股、A股、A股、A股、A股、A股

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    流行音乐十大死唱片传阅股合伙中同益纽带入伙基金与长盛生长重要性纽带入伙基金均为长盛基金凑合着活下去股份有限公司发行的基金,它与另外合伙顾虑。

    五、董事、监事和毕业班学生凑合着活下去参谋的

(i)董事、监事、毕业班学生凑合着活下去参谋的理财声明1、董事、监事、毕业班学生凑合着活下去参谋的基本理财声明股:证券

    姓名郑俊怀李云卿职业董事长兼首座家具官副董事长副董事长兼首座知运营官董事董事董事董事董事兼董事长孤独董事孤独董事孤独董事孤独董事孤独董事中西部及东部各州的县议会主席监事监事监事监事副董事长财务仔细负责的人兼董事会secretary 秘书性活动男男女女年纪5457任期萌芽日期2002-06-222002-06-22任期音管日期2005-06-222005-06-22年底持股数75,3160残冬腊月扣留的常备的数为75。,3160常备的数附带阐明00

    杨桂琴郭顺喜富子荣陈彦妃王宝录潘刚郭晓川王蔚松吴邲光俞伯伟王斌杨贵王绥银刘忠元钱芳张利民詹永宽张明显

一体,一体,一体,一体,一体,一体,一体,一体,一体,一体,

    445046424834384547443948494330315246

    2002-06-222002-06-222002-06-222002-06-222002-06-222002-06-222002-06-222004-10-192004-10-192002-06-222003-05-192002-06-222002-06-222002-06-222002-06-222002-06-222002-07-292002-07-29

    2005-06-222005-06-222005-06-222005-06-222005-06-222005-06-222005-06-222005-06-222005-06-222004-08-032004-10-192005-06-222005-06-222005-06-222005-06-222005-06-222005-06-222005-06-22

    55,85212,0000000000

    55,85212,000000000000

    000000000000000000

缺少,缺少,缺少,缺少,缺少,缺少,缺少,缺少或缺少

    61,776000000

    61,776000000

    董事、监事、毕业班学生凑合着活下去者的次要任务经验:(1)郑俊怀,工商凑合着活下去硕士,毕业班学生理财师,呼魂泽民乳品开动机器厂厂长、呼和浩民泽民乳业总厂厂长、公司党委部长、董事长兼董事长。公司教区牧师董事长兼首座家具官、党委部长。(2)李云青,两年制专科学校学历,簿记员师。呼和浩特原始的针织厂首座财务官、呼和浩特财政局副处长、呼和浩特首都副首长,胡弘乡下资产局局长。教区牧师公司副董事长。

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(3)杨贵沁,工商凑合着活下去硕士,簿记员师。呼魂泽民乳品开动机器厂总供给部、泽民回族乳品总厂财务总监、公司总会计部门长、执行导演助剂、副执行导演、常务副董事长、董事长。教区牧师副董事长兼首座知控制台操作员。(4)郭舜希,两年制专科学校学历,设计。呼和浩特食品厂技术部船驶往、呼和浩特制糖场副厂长、厂长、公司奶源secretary 秘书、乳品公司导演、董事长助剂。公司董事兼奶品厂部执行导演。(5)傅子蓉,两年制专科学校学历,公司教区牧师董事、内蒙古华容地产股份有限公司董事长兼执行导演。(6)陈岩,两年制专科学校学历,工艺学家。海拉尔乳业农庄副船驶往、船驶往,公司全脂奶粉厂农庄船驶往、全脂奶粉厂厂长、直销公司导演、炮弹果科执行导演、冷藏箱部执行导演、董事长助剂。公司教区牧师董事兼全脂奶粉部执行导演。(7)王宝璐,学会文明,毕业班学生理财师。历任深圳广告追赶入洞穴内蒙古分办事处副校长、内蒙古思达达母公司副执行导演兼总情节、内蒙古思达公关通信胸部董事长兼执行导演,公司教区牧师董事、内蒙古信信大军副董事长、财新地产股份有限公司执行导演。(8)潘刚,工商凑合着活下去硕士,从1992开端进入伊犁公司的任务,伊犁冰冻的食品公司质检部部长员、引起部部长员,伊犁矿泉应急措施公司董事长兼执行导演、鲜奶部执行导演。公司教区牧师董事兼董事长,党委副部长,掌管党委任务。(9)郭晓川,教,凑合着活下去学博士。1998年迄今在内蒙古学会理财凑合着活下去学院是教员,公司孤独董事、内蒙古学会理财凑合着活下去主任牧师。(10)王宇松,副教,凑合着活下去学博士。1982年9月至1988年上海财经学会财政银行家的职业系基本开发区财务与信誉专业任助剂;1988年6月至1993年上海财经学会财政银行家的职业系任教员;1993年6月至1999年上海财经学会财务银行家的职业学院任副教,财务凑合着活下去教学科研室船驶往、研究生解说者已适宜上海簿记员学院副教长,公司孤独董事。(11)吴碧光,副教,理财法硕士解说者(公司条例忍受)。郑州学会法学院:1984至1989,刑法典教学科研室船驶往。1989年迄今北边勤劳学会法学学科是教员。公司孤独董事、北边勤劳学会法主任牧师(法学系)。(12)于博伟,市集营销与国际商业凑合着活下去博士,IBM奇纳河(现在称Beijing)营销代表、现在称Beijing外观理财经商学会教员、美国MethodeElectronicsInc.,奇纳河区总监、上海亚洲商业商量常备的股份有限公司副执行导演,他眼前是蓝视商量(上海)股份有限公司的董事执行导演。(13)王斌,凑合着活下去学博士、银行家的职业学教,奇纳河完整符合簿记员师协会非专利围攻,王博士于2002年5月献身于奇纳河证监会和清华学会协同团体的股票上市的公司孤独董事训练班并清理,现在称Beijing工商学会银行家的职业学教。。(14)杨桂,工商凑合着活下去硕士,毕业班学生政设计。曾任泽民乳品开动机器厂门市部船驶往。、糕点店船驶往、糕点树枝厂长、泽民回族古希腊城邦平民乳品厂副厂长、副执行导演兼工贸公司导演、公司党委副部长兼secretary 秘书长。教区牧师中西部及东部各州的县议会主席、党委副部长、纪委部长。(15)王绥银,银行家的职业凑合着活下去专业硕士。教区牧师公司掌管、奇纳河星系纽带包工贩卖部执行导演。(16)刘中元,同行凑合着活下去硕士。内蒙古复兴建筑学公司执行导演,内蒙古元和建筑学公司董事长兼执行导演。教区牧师公司掌管、内蒙古元与大军董事长兼执行导演。(17)钱芳,两年制专科学校学历,簿记员师。公司全脂奶粉厂出纳1993至1995,1995至2003年4月在公司审计部、资产凑合着活下去部门对待内心审计任务,他曾任公司凑合着活下去部副执行导演。,教区牧师公司掌管。(18)张丽民,两年制专科学校学历,助剂政设计。公司行政凑合着活下去部门的代理人、工会使发作效果室副船驶往。教区牧师公司掌管、工会副主席。(19)詹永款,两年制专科学校学历,理财师,1968与任务,呼魂回族奶品厂食品副船驶往长、伊犁金川全脂奶粉厂厂长、伊犁大军全脂奶粉厂厂长、公司副董事长、全脂奶粉部执行导演。公司教区牧师家具副董事长。(20)张贤卓,两年制专科学校学历,理财师。1981年3月献身于任务,包工冶金学矿井机械厂财务簿记员、副科长,1994进入公司,先后肩膀公司审计部部长员、结算胸部执行导演,教区牧师财务总监和董事会secretary 秘书。

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    2、在合伙单位中间的位置

    姓名郑俊怀王宝录刘忠元王绥银合伙单位命名呼和浩特市启元入伙公司内蒙古财信地产股份有限公司内蒙古元和地产常备的股份有限公司奇纳河星系纽带公司包工贩卖部肩膀的职业法定代劳人执行导演董事长执行导演任期萌芽日期任期音管日期无论支付报答给零用钱或津贴否是是是

(二)另外单位的任期

    姓名王宝录另外单位命名深圳财宗教地产股份有限公司肩膀的职业董事长任期萌芽日期任期音管日期无论支付报答给零用钱或津贴否

    深圳财宗教地产股份有限公司为内蒙古伊犁地产组常备的股份有限公司的深圳市集引起代劳批发商,引起经销协会,与内蒙古伊犁地产组常备的股份有限公司另外市集引起代劳批发商享用相同的的经销策略性。(三)董事、监事、毕业班学生凑合着活下去参谋的薪酬1、董事、监事、毕业班学生凑合着活下去参谋的薪酬决策顺序:合伙会和董事会的深思熟虑和解决、董事、监事、解决毕业班学生凑合着活下去参谋的报答的鉴于:大会解决和董事会解决和毕业班学生凑合着活下去参谋的的年鉴、薪酬单位:一万元、监事、毕业班学生凑合着活下去参谋的年度报答总计达要点最重要的的前三名董事的报答总计达要点最重要的的前三名毕业班学生凑合着活下去参谋的的报答总计达孤独董事的给零用钱或津贴孤独董事的另外许多4、未支付工钱给零用钱或津贴的董事、监事、掌管李云青支付薪酬给零用钱或津贴的命名是

(总给零用钱或津贴)

钱币:古希腊城邦平民币

孤独董事行使职业时所发作的费

薪酬最重要的的前三名董事是公司的导演。,薪酬总计达包罗董事给零用钱或津贴及A。音期内,2003年度优良公司毕业班学生凑合着活下去参谋的年薪。5、薪酬区间为20万元以下。

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    (四)公司董事监事毕业班学生凑合着活下去参谋的变卦理财声明姓名俞伯伟王斌孤独董事孤独董事肩膀的职业公司罢免在四周个人的简讯退职离任发作因果相干

    公司于2004年8月3日招集公司2004年原始的次暂时合伙大会,深思熟虑并制裁委任状于博伟博士的孤独国会议员。公司于2004年10月19日招集2004年次货次暂时合伙大会,开票制裁王斌博士从该公司的孤独董事退职;协定决定王宇松博士为孤独董事;协定决定吴碧光博士为孤独董事。(五)公司职员音的完毕,公司职员8人。,400人,归休参谋的的费是0狂跳。,拿归休职员都得到了使适合于过社会生活凑合着活下去。。职员的作文如次:1、专业设立理财声明专业设立的类别引起参谋的经销参谋的技术参谋的财务参谋的凑合着活下去参谋的另外参谋的2、教授对准、教授对准、学会教授对准或ABO,885个次要成分的数2,6042,9401,513210251882

    六、公司凑合着活下去作文

(1)公司条例的公司凑合着活下去声明、《纽带法》、《股票上市的公司凑合着活下去准则》及相关性法度、法度法规问,同行开展的联合收割机,助长优秀的公司的现代同行名物开发区和公司,细节如次:①由于奇纳河证监会证监发(2003)56号用纸覆盖《在四周说明书股票上市的公司与相干方资产往还及股票上市的公司外观鉴定合格证若干成绩的预告》要点,由于公司的审批顺序、保证女朋友的信誉基准的问是必须的。,经公司合伙会制裁修正,确保公司康健、康健运转,警卫公司广阔入伙者的义演。2。已确定的高管,如公司董事长,被阻止了。,状况正司法考察敏捷地流动中,论公司外观鉴定合格证与相干方资产发牌,司法考察完毕后,公司将进行片面的本人反省,即时发布。三。于博伟博士的孤独董事和王斌博士被罢免后,公司依照奇纳河证监会宣布献身于竞选的《在四周在股票上市的公司使被安排好孤独董事名物的率直的建议》的问,经过决定选出新的孤独董事。(4)公司通信指示不适当、不即时和不说明书的状态,公司将忍受未来的的相关性问。,由于《上市主力队员》和《通信指示凑合着活下去条例》,使被安排好内心通信反馈等骑马队伍内心系统,不竭说明书公司通信指示,优秀的公司凑合着活下去作文。这家公司正经纪中。,非基准养护的在性,奇纳河纽带人的监督凑合着活下去授予于2004年7月21日对公司因涉嫌违背纽带法规进行备案考察,公司将依法枯燥的控制,由于现实理财声明尽快进行自查。,确定的核对非正常的经纪的成绩,公司的凑合着活下去变成更明确和说明书。。

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6。鉴于战术入伙的准则,常备的股份有限公司是,不要追求公司的现实把持权,从此处,公司有可能对公司内心人进行把持。。公司支持名物在已确定的缺陷。,仍需助长改良。(二)孤独董事在职业1状况中间的体现、孤独董事献身于董事会的列席理财声明孤独董事姓名本年内应献身于董事会次数郭晓川11吴邲光王蔚松俞伯伟王斌2269

亲自列席(时机)92256

付托列席(时期)20002

无(时期)00011

    凡例

    公司原孤独董事俞伯伟博士和原孤独董事王斌博士以为公司于2004年6月16日招集的暂时董事会相识违背了《公司条例》招集董事会相识之规则,董事会使伤残相识,从此处董事会的董事会无。两个00,6月25日,四,公司收到奇纳河纽带人的监督凑合着活下去授予内蒙古接管在内地证函发[2004]33号文《在四周对内蒙古伊犁地产组常备的股份有限公司招集暂时董事会缺乏规则顾虑成绩的提示函》。2、孤独董事对公司顾虑事项托反对的理财声明孤独董事托反对托反对的详细灵凡例姓名的事项公司2002年12月购置物库存公司债150,808,823元,到2002年12月31日底,150的市集重要性,792,892元;该公司在2003个月的01个月内够支付了库存公司债。,000,225元,02个月内库存公司债够支付49,991,970元,到2003年12月31日底,290的市集重要性,757,883元;2004年01月、02月、该公司在03个月内售出库存公司债,20,074,426元、161,949,064元、65,170,876财富孤独董事;03个月内库存公司债够支付116,572,375元。到2004年3月31日底,本埠必要雇用于博伟、财务掌管的重要性是54。,673,289元,2004年5月31日,145的市集重要性,503,878郭晓川、经商中间的陈元。孤独董事以为:1、崭新的库存公司债的资产入伙,几乎不董事会鉴定合格鉴定合格王斌。;2、库存公司债入伙是一种短期入伙,它的有意是为了流体的和净值利润率生产率。。公司长久的扣留库存公司债违背即席之作发扬,它也违背风险废止。;计3、公司票据的发牌是两种行动,库存公司债持续下跌,使掉转船头崭新的盈余。,但同时够支付少量库存公司债,缺乏合伙义演的。董事会,公司的凑合着活下去层对此缺少作出有理的解说。。4、库存公司债发行不即时公报。本公司原呼和浩特华氏经商股份有限公司容纳公司社团资格。,持股求出比值是于博伟、十大合伙。由于公司提议的通信,社团证券的过剩通信不明。孤独董事的投合心意,呼和浩特华世经商股份有限公司是一家毕业班学生行政参谋的和家属。、陈公司简介,持股市值约50000000元。孤独董事以为:公司王斌未执行指示工作。2004年5月27日,公司的孤独董事王斌博士尺牍给secretary 秘书。、财务仔细负责的人张贤卓博士,灵如次:2004年5月26日董事会相识,我做公司的事、入伙和财务成绩托了已确定的成绩和相关性的表示怀疑。。这么大的我才干能力更强的地包含公司。,勤勤恳恳维修公司,我特有的认为你或你的同事能在过了一阵子,帮我搜集以下通信:1、公司入伙凑合着活下去系统2、公司风险凑合着活下去把持系统3、公司近一年的期间(2003年5月-2004年5月)库存公司债发牌发牌次数、发牌额、发牌商、总利弊得失理财声明及相关性用纸覆盖4、公司自2003年以后前十大合伙的详细装置理财声明及换衣理财声明5、公

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    司2004年预算理财声明(日分预算及桩分店的详细预算理财声明)6、公司2003年详细进行控告入伙理财声明(预算入伙总计达及现实抛光理财声明,未抛光进行控告的相关性阐明。(三)公司对待桩事情、参谋的、资产、机构、孤独财务忍受,1)、事情忍受:这家公司有够支付权。、引起门市部,有孤独完整的的购买、生产与销售系统。公司的引起经纪事情是孤独于相干的。。2)、参谋的忍受:公司参谋的孤独性,公司董事长、执行导演和另外毕业班学生导演缺陷对立人。;该公司正与对立桩合伙协作。、人事、及工钱等凑合着活下去系统忍受共同的孤独。3)、资产忍受:公司容纳孤独的引起系统、附带引起系统、成套设备、地产运用权,具有完整孤独的勤劳产权、排骨、无形资产,如技术。公司孤独完整的的资产。4)、名物层面:公司有孤独完整的的解决权。、团体凑合着活下去机构,孤独运作,使发作效果室引起与对立把持完整离去。5)、财务忍受:公司财务孤独性。有孤独的财务和财务参谋的,有孤独的财务簿记员名物和财务凑合着活下去系统,孤独岸报告与孤独税。(四)毕业班学生凑合着活下去参谋的的评价与支持1、公司高层凑合着活下去参谋的的薪酬是以COM为根底的。,执行年底爆发名物,有线广播度交纳工钱。2、经合伙大会制裁,公司每年净赚的10%来自某处总统奖基金。,支持公司的凑合着活下去队和公司职员。3、调换凑合着活下去者的创始的和创造力,促举同行长久的不乱开展,合伙义演极大值化的首要的使掉转船头,公司由于乡下顾虑法度法度法规问,成绩评价与支持约束机制的使被安排好,公司依照合伙大会深思熟虑经过的《在四周家具长久的支持名物的广告》和董事会经过的《在四周长久的支持名物家具细则的广告》,凑合着活下去队经过英迪使被安排好呼和浩特开元入伙公司,长久的支持名物的家具。4、眼前,董事会的薪酬和爆发授予,制裁后将家具。

    七、合伙大会简介

(1)年度合伙大会理财声明1)、合伙大会预告、招集、招集理财声明:公司于2004年5月27日在《奇纳河纽带报》和《上海纽带报》见报在四周招集公司2003年度合伙大会的公报,合伙大会于2004年6月29日午前9点在呼和浩特市金川开发区金四路8号公司相识室招集,列席相识的合伙和代表共63人,196361842股代表常备的,公司证券总计达,忍受公司条例和公司条例的规则。现在称Beijing昊天法度公司法律顾问全少宁表明并发行了足协。合伙大会经过的解决和指示事项:一、行驶和采取公司2003年度公报和摘要。二、审察并经过《董事会任务音》。三、深思熟虑经过公司2003年度中西部及东部各州的县议会任务音。四、深思熟虑经过公司2003年度财务决算及2004年度财务预算规划。五、深思熟虑经过公司2004年度经纪方针及入伙工程。六、对公司2003年度获得分派规划的权衡。七、审察公司条例修正案的广告。八、深思熟虑和经过中西部及东部各州的县议会暂时提案。公司董事的决定和移项:无公司年度合伙大会解决公报已于2004年6月30日见报在《奇纳河纽带报》和《上海纽带报》上。(二)暂时合伙大会1的理财声明)、第1次暂时合伙大会预告、招集、招集理财声明:公司于2004年6月30日在《奇纳河纽带报》和《上海纽带报》见报在四周招集公司2004年原始的次暂时合伙大会的公报,2004年原始的次合伙大会于2004年8月3日午前9点在呼和浩特市金川开发区金四路8号公司相识室招集,平民28名合伙和合伙列席,141313837股代表常备的,占公司

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常备的总计达,忍受公司条例和公司条例的规则。现在称Beijing昊天法度公司法律顾问王孝铭表明并发行了足协。合伙大会经过的解决和指示事项:深思熟虑并经过了中西部及东部各州的县议会提请合伙大会多余的俞伯伟博士孤独董事职业的《公司中西部及东部各州的县议会暂时提案》。公司董事的决定与移项、掌管理财声明:合伙大会多余的俞伯伟博士孤独董事职业公司暂时合伙大会解决公报已于2004年8月4日见报在《奇纳河纽带报》和《上海纽带报》上。2)、第2次暂时合伙大会预告、招集、招集理财声明:公司于2004年9月15日在《奇纳河纽带报》和《上海纽带报》见报在四周招集公司2004年次货次暂时合伙大会的公报,2004年次货次合伙大会于2004年10月19日午前9点在呼和浩特市金川开发区金四路8号公司相识室招集,平民14名合伙和合伙列席,116002067股代表常备的,公司证券总计达,忍受公司条例和公司条例的规则。现在称Beijing昊天法度公司法律顾问王孝铭表明并发行了足协。合伙大会经过的解决和指示事项:逐项开票制裁王斌博士从该公司的孤独董事退职;协定决定王宇松博士为孤独董事;协定决定吴碧光博士为孤独董事。公司董事的决定与移项、掌管理财声明:合伙大会协定王斌博士从公司退职。;协定决定王宇松博士为孤独董事;协定决定吴碧光博士为孤独董事。公司暂时合伙大会解决公报已于2004年10月20日见报在《奇纳河纽带报》和《上海纽带报》上。

    八、董事会音

    (一)音期内片面经纪理财声明的议论与剖析筹码乳品同行的敏捷开展及剧烈的的市集竞赛格式,公司乘机乘机,崩溃压力,克服困难,经过无效的财力,大举拓展主营事情——乳品同行,优秀的奇纳河-伊犁战术规划,依托原始的资源,自然和保证食物引起,热诚报偿广阔取食者。受非法对待候、凑合着活下去等元素的碰撞,在音过去某一特定历史时期的,已确定的冷藏箱在已确定的地面经销。,但经销恶劣的与头年声像同步比拟增长24%;鲜奶引起引起经销持续出现敏捷复活电流,音期经销额同比增长,音期内,全脂奶粉中高净增值引起求出比值的增大,理财效益好,奶品和奶品经销额同比增长。2004年,公司凑合着活下去与凑合着活下去成绩,奇纳河证监会考察,公司在经纪凑合着活下去等忍受曾有任一时候正视的形势严峻,对同行经纪有必然碰撞,无论如何公司的职员是热诚和留存不渝的。,使蔓延Illi的自大相思,不顺不顺,昂首阔步,并经过本人即时的整理,让公司再次暴涨起来,同行持续私有财产良好敏捷开展电流。奇纳河理财步入敏捷开展轨道,市集需要急剧收缩,敏捷可消耗的是不迁徙的生活的必须品,乳品同行未来的市集片刻无限的事物,公司将持续使用全球资源使产生奇纳河市集。,最佳化资源分配额、大举收回市集、托燃烧着的木头重要性,变坚挺同行中心竞赛力,进入20强战术目的的在初期使掉转船头。(二)音期内公司经纪理财声明1、公司主营事情的审视及其经纪理财声明(1)公司主营事情经纪理财声明的阐明音期公司次要经纪审视:奶品创造、食品应急措施开动机器、饲养引起及饲料开动机器。跟随奶品同行竞赛的加深,音期内,公司以合伙的久远义演为原点,由于主营事情,依托目前的资源优势,提高燃烧着的木头凑合着活下去,助长托中心竞赛力,经过全部地职员的协同努力任务,成抛光SHA工程的年度事情目的,促举同行持续开展。2004年公司共抛光主营事情进项亿元,同比增长;使掉转船头总获得1亿元,同比增长;创净赚亿

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    元,同比增长;纳税后每股进项的使掉转船头。但鉴于剧烈的的市集竞赛和后勤的附带阐明,声像同步运营本钱增长5%。(2)主营事情分同行理财声明表格位:元分同行气体乳及奶品创造业便宜食品创造业混合饲料创造业经过:相干发牌商量内心形成分支商量(3)主营事情分引起理财声明表格位:元分引起气体乳冷藏箱引起继承顺序全脂奶粉及奶制品便宜食品混合饲料经过:相干发牌商量内心形成分支商量主营事情进项5,834,199,主营事情进项求出比值(%)主营事情获得1,793,259,钱币:古希腊城邦平民币占主营事情获得率(%)主营事情,353,225,主营事情进项求出比值(%)主营事情获得2,515,885,钱币:古希腊城邦平民币占主营事情获得率的求出比值

    (4)主营事情分地面理财声明表格位:元分地面华北区华南区另外地面经过:相干发牌商量内心形成分支商量8,734,990,主营事情进项2,342,915,占主营事情进项求出比值(%)主营事情获得钱币:古希腊城邦平民币占主营事情获得率的求出比值

(5)次要引起的代理和引起和经纪的市集一份遗产,公司引起的鲜奶、冷藏箱、三大继承顺序全脂奶粉死举国上下市集,鲜奶引起市集占有率为19%,冷藏箱引起市集占有率为23%,全脂奶粉引起市集占有率7%。

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    (6)占主营事情进项或主营事情总获得10%在四周的次要引起分同行或分引起气体乳及奶品创造业气体乳冷藏箱引起继承顺序全脂奶粉及奶制品主营事情进项8,353,225,主营事情本钱5,799,145,单位:古希腊城邦平民币钱币:古希腊城邦平民币义演毛额率

    2、次要桩公司及市场占有率公司的经纪理财声明及业绩(1)次要桩公司的经纪理财声明及业绩单位:万元公司命名天津伊利康业冰冻的食品公司扎兰屯伊利乳业股份有限公司杜尔伯特伊利乳业股份有限公司肇东伊利乳品股份有限公司矿泉城伊利乳品股份有限公司包工伊利乳业股份有限公司西安伊利泰普克饮品股份有限公司事情素养冰淇淋开动机器、奶品经销、酵母乳、豆制品等开动机器经销创造奶品经销创造奶品经销鲜奶引起经销创造奶品经销奶及奶制品引起经销次要引起或维修冷藏箱全脂奶粉全脂奶粉鲜奶鲜奶鲜奶鲜奶完整符合资产2,数万亿财富资产面积16,钱币:古希腊城邦平民币净赚

    3、次要供给商、客户理财声明单位:万元前五名供给商购买要点商量前五名经销客户经销要点商量1,028,占购买总计达比占经销总计达比币种:古希腊城邦平民币1210.79

    4、运转中在的成绩和赌输赢1)、同行资产入伙可持续增长,市集竞赛的持续激化,奶品主流可消耗的获得率的降落,国际奶品比拟单一,技术革新生产率对立软弱;公司将经过与国际外同行的协作。,激化新技术的转变生产率,增大公司的中心竞赛力。2)、乳业正是变迁,面积竞赛与另外竞赛整队并立,多向电流竞赛,增大我国乳品同行经纪本钱,获得较薄;公司将持续一体化资源,提高和拓展渠道,把持费,发扬本人优势,托燃烧着的木头重要性,雨、雪等猛烈的打招呼挑动。3)、同行敏捷生长,优质鲜奶适宜开展瓶颈路段,公司将充分使用各式各样的社会资源。,放奶源根据入伙,以执行公司引起及未来的开展所需。

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(三)公司1的入伙理财声明、在资产运用音期内,公司不募集资产或筹资的理财声明。2、非筹资进行控告1)、进行控告公司7鲜奶技术改造,入伙771万元,进行控告使行军60%,金川新勤劳园区还没有投产,日分入伙导演发作进项460万元。2)、金山开发区新勤劳园区公司1,入伙167万元,进行控告使行军95%,在建工程。3)、全脂奶粉进行控告公司出资的448万元古希腊城邦平民币入伙该进行控告,进行控告使行军100%。4)、冷藏箱进行控告公司入伙1,入伙591万元,进行控告使行军95%,经过任一进行控告是任一新的东莞厂子,入伙进项为100。。5)、酵母乳进行控告公司出资的388万元古希腊城邦平民币入伙该进行控告,进行控告使行军95%,万元。6)、进行控告公司奶源根据入伙723万元,进行控告使行军100%。7)、技术胸部开发区进行控告公司出资的134万元古希腊城邦平民币入伙该进行控告,进行控告使行军90%。8)、通信化开发区进行控告公司出资的913万元古希腊城邦平民币入伙该进行控告,进行控告使行军90%。9)、后勤进行控告公司入伙205万元入伙,进行控告使行军95%。10)、另外进行控告公司入伙2,入伙336万元。音期内,公司非募集资产入伙进行控告由在建进行控告、点滴技术改造进行控告和奶源根据及比非,不可能的显示比进行控告的进项。。公司另外入伙进行控告次要是公寓楼1596万元及另外点滴入伙740万元协同结合,不给某物加玻璃进项。音期内,公司入伙天津伊犁KA股权入伙1100万元,该公司的常备的为55%。;公司入伙1100万元与呼和浩特盛宝包装,一份遗产求出比值为20%;公司入伙450万元市场占有率佳恩伊特乳业有限过失公司,一份遗产求出比值30%。(四)音期内公司财务声明经纪效果剖析单位:元进行控告命名总资产主营事情获得净赚现钞及现钞等价物净附带阐明额合伙权益末端的数4,850,390,712.962,557,168,319.76239,129,824,804,502,067,450,初始数字4,046,679,4421,997,206,199,589,922.71-4,030,503.131,951,062,增减803,711,钱币:古希腊城邦平民币的增减

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    现钞及现钞等价物净附带阐明额同比附带阐明828,835,元,次要是鉴于奶户在这段时期取消信誉10,岸认付汇票的运用要点较大,分歧的的报应方法。(五)公司簿记员策略性簿记员估价变卦成地簿记员放松修正的发作因果相干及碰撞2003年度本公司偿还呼和浩特市启元入伙股份有限公司的特别基金管理机构20,413,61元(这是任一长久的支持基金和CEO支持基金),报应后不适当分派生活乏味,比拟期整理为另外应收账户记入贷方,从此处,对簿记员日记的行驶整理。,整理前后的以下灵如次:财务状况表项下周旋的另外应收账户记入贷方

整理前(年底)250,545,

整理后(年底)270,959,

(六)引起经纪包围着的和宏观策略性、法规的成地换衣显示了奶品关税,将使活动陌生奶品进入奇纳河市集,乳品同行国际市集竞赛加深。国际乳品同行的敏捷生长与竞赛不竭加深,创造国际乳业的同行获得率降落。但顺风与挑动并立,奇纳河不迁徙的的生活标准正增大,人性的饮食和消耗习性正逐步时尚。,对奶品的需要正扩张物。同时,乡下不竭放对包收的优惠策略性,,公司将以这次机遇为偶然的。,放慢同行开展步,用相同的地产引领奇纳河奶业未来的开展。(七)新的年度经纪工程1、持续留存和开展乳品同行,一体化同行内心资源,降低价值本钱和降低价值本钱,增大获得程度;2、大举开展高净增值引起,膨化酵母乳、停止及另外引起的市集占有率,增大公司引起的净值利润率生产率;3、增大公司凑合着活下去程度,促进过度重视细节的化凑合着活下去,降低价值费,增大本钱支出额的无效性,增大公司片面经纪赢利性;4、不竭优秀的市集,增大引起市集的耳濡目染,伸开两个、三等舱市集,咱们在扩张物地产面积忍受神速扩张物。;5、增大资产和资产运营生产率,同行的有有意得到与一体化,经过资产运营的媒介物持续扩张物同行的面积;6、财务杠杆的运用,增大同行资产运营赢利性,以促举同行净值利润率生产率的增大;7、大举培育和引进人才,增大同行片面人文资源程度,装饰公司各忍受的人才;8、绍介骑马队伍分歧的的把持系统,警卫入伙人义演,说明书同行经纪,不竭优秀的公司凑合着活下去作文。(八)董事会的日常任务1、董事会相识及解决1的灵、四次暂时董事会于2004年2月25日进行。,要旨方法经过了《金信婚约入伙常备的股份有限公司在四周内蒙古伊犁地产组常备的股份有限公司现实把持权转变行动的自查音》。2)、四次暂时董事会于2004年2月26日进行。,写选举经过了吊销内蒙古伊犁地产组常备的股份有限公司牙克石原奶子公司。3)、48次董事会于2004年4月3日招集。,深思熟虑经过了公司2003年度公报及公司2003年度获得分派预案。预告见报在奇纳河纽带报和上海纽带发牌所。。4)、49次董事会于2004年4月27日招集。,深思熟虑经过了公司2004年原始的一刻钟音。预告见报在奇纳河纽带报和上海纽带发牌所。。5)、410次董事会于2004年5月26日招集。,该公司经过了2003年度董事会音。;公司2004年凑合着活下去策略性和入伙工程;公司2003年度财务决算及2004年度财务预算音;修正公司条例的规划;解决招集公司2003年度合伙大会。预告见报在奇纳河纽带报和上海纽带发牌所。。

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    内蒙古伊犁地产组常备的股份有限公司2004成年累月度公报

    6)、四次暂时董事会于2004年6月16日进行。,深思熟虑经过了公司中西部及东部各州的县议会提请合伙大会多余的俞伯伟博士孤独董事职业的提案礼物公司合伙大会深思熟虑。预告见报在奇纳河纽带报和上海纽带发牌所。。该公司在2004年6月25日,收到奇纳河纽带人的监督凑合着活下去授予内蒙古接管在内地证函发[2004]33号文《在四周内蒙古伊犁地产组常备的股份有限公司招集暂时董事会缺乏规则顾虑成绩的提示函》。7)、411次董事会于2004年8月9日招集。,深思熟虑经过了公司扣留的库存公司债的分配额。。预告见报在奇纳河纽带报和上海纽带发牌所。。8)、412次董事会于2004年8月22日招集。,公司经过了半年报和2004年度总结。;全脂奶粉公司的扩展与筹资和扩大;在四周向民生岸运用8亿元由于一致授信安排。预告见报在奇纳河纽带报和上海纽带发牌所。。9)、该公司于14 2004年9月招集了44次董事会相识。,审察经过了公司对孤独董事的挑选出来的。;招集暂时合伙大会招集。预告见报在奇纳河纽带报和上海纽带发牌所。。10)、414次董事会于2004年10月26日招集。,审察经过了该公司第三一刻钟2004的音。预告见报在奇纳河纽带报和上海纽带发牌所。。11)、四次暂时董事会于2004年12月24日进行。,咱们经过了现在称Beijing子午圈华正簿记员师事务所的年度审计,尽快发布公司2004年度公报;鉴定合格公司珍视使接受了其拿过剩的库存公司债。。预告见报在奇纳河纽带报和上海纽带发牌所。。2、董事会对合伙大会解决的家具理财声明①董事会由于2003年度合伙大会制裁的2003年度获得分派规划于2004年7月9日见报分赃派息公报,经过奇纳河纽带归还经登记借出的东西清算公司上海分行。(二)董事会制裁的入伙进行控告和顾虑鉴定合格事项,入伙于该进行控告,并仔细枯燥的地家具了相识经过的�

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